2024年4月11日（現地）カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所より水原一平氏の賭博事件について詳細な文書が発表公開されました。
驚くべきは、2021年11月から2024年1月の間に、大谷選手の口座から16,000,000ドル（24億5千万）以上が不正に送金されたとされています。
大きな疑問となっていた大谷選手の口座からどのようにして盗んだのかの詳細がわかりましたので文書よりまとめました。
※「カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所」の公開文書内容より作成
https://www.documentcloud.org/documents/24542204-usa-v-mizuhara-complaint
水原一平がどのようにして口座からお金を盗んだのか
- アカウント情報の変更: 水原は被害者Aの銀行アカウント（x5848アカウント）の連絡先情報を自分の携帯電話番号と匿名のメールアドレスに変更しました。この変更により、水原はアカウントの制御を事実上握ることができました。
- 偽の身元確認: 水原は銀行に対して被害者Aであると偽り、電話でアカウントにアクセスしました。彼はセキュリティの質問に被害者Aの個人情報を使用して答え、アカウントのオンラインバンキングの停止を解除し、不正な送金を行うことができました。
- 不正送金の実行: これらの変更により、水原は被害者Aのアカウントから自分のギャンブルの負債をカバーするために、違法なスポーツブック運営者（ブックメーカー1）やその関連者の銀行アカウントに何回も大金を不正送金しました。
- 大谷選手（被害者A）の不認識: 被害者Aは水原によるこれらの行為や不正送金を全く認識していませんでした。水原は被害者Aに代わって行動していると偽り、被害者Aの知識なしにこれらの不正行為を行いました。
これらの詳細は、水原がどのようにして大量の金銭を不正に移動させたかを示しています。彼は被害者の信頼と銀行のセキュリティシステムを悪用し、個人的な借金のために資金を盗みました。
銀行口座（x5848アカウント）を開設した時の状況
文書には被害者Aが銀行口座（x5848アカウント）を開設した時の状況についての記載があります。
被害者Aは、2018年にアリゾナ州のBank Aの支店でこの口座を開設しました。この時、彼は水原一平を通訳として同伴させ、口座の設定の際の翻訳を水原に依頼しました。
この口座は、被害者Aがプロ野球選手として活動していた間、彼の給料が入金される主な口座として使用されていました。また、文書には被害者Aがこの口座を開設した際、自身の知識とは無関係に水原がその後不正にこの口座を利用したことが記述されています。
水原一平が大谷選手のアカウント情報を変更した方法について
水原一平が被害者Aの銀行口座情報を変更する過程について、彼がどのように操作したかに関する詳細は次のように文書で説明されています。
- 電話を使った身元偽装: 水原は銀行に電話をかけ、被害者Aであると偽って口座にアクセスしました。この際、彼は被害者Aの個人情報を使用してセキュリティの質問に答え、銀行の信用を得て口座に関する変更を行うことができました。
- 連絡先情報の変更: 水原は銀行のデータベース内で、被害者Aの口座に登録されている連絡先情報を自分の携帯電話番号とメールアドレスに変更しました。これにより、銀行からのすべての通知やセキュリティ確認が水原のコントロール下に置かれることになります。
- 銀行のプロトコルとシステムの悪用: 水原は銀行のセキュリティプロトコルと顧客サービスのプロセスを巧みに悪用しました。彼は銀行の従業員に自分が被害者Aであると説得し、銀行のオンラインシステムを通じて自己の認証情報でログインして口座情報を変更する許可を得ました。
銀行の従業員に自分が大谷翔平（被害者A）であると説得した方法
水原一平が銀行の従業員に自分が被害者Aであると説得した方法について、文書には具体的な記載があります。以下はその方法です。
- 電話による偽装: 水原は被害者Aのアカウントに関連づけられている電話番号を使用して銀行に電話しました。この電話で彼は自分を被害者Aとして偽り、銀行従業員とのやり取りを行いました。
- セキュリティ質問の回答: 水原は被害者Aの個人情報を知っていたため、銀行がアカウントアクセスを確認するために使用するセキュリティ質問に答えることができました。これにより、彼は銀行従業員に自分が被害者Aであると確信させました。
- 流暢な英語の使用: 水原は流暢に英語を話すことができたため、銀行従業員とのコミュニケーションに障害がなく、信頼を築くことが容易でした。
- 精度の高い情報の提供: 水原は被害者Aの個人情報だけでなく、アカウントの詳細に精通していたため、銀行の従業員が持つ可能性のある疑問や確認に対して正確に答えることができました。これが彼の偽装をさらに説得力のあるものにしました。
銀行は大谷翔平選手を知らなかった？
文書には、銀行が大谷翔平選手を認識していなかったという具体的な説明はありません。しかし、銀行従業員が顧客の詳細な個人情報や背景を完全には知らない場合があります。これは特に、顧客が著名人である場合でも、その身元や職業が銀行の日常業務に直接関連しない限り、銀行従業員がそれを認識しているとは限らないためです。（日本で思われているほど米国での知名度は高くない。）
また、銀行のセキュリティプロトコルと顧客サービスプロセスでは、顧客が提供する情報が正確であると見なされることが多く、従業員はその情報の正確性を信じて行動することが期待されます。水原が銀行に電話した際に、被害者Aであると偽り、適切な個人情報を提供したため、銀行は彼の言葉を信じ、アカウントへのアクセスを許可した可能性が高い。
大谷選手が長い期間気が付かなかった理由について
被害者A（大谷選手）が長い期間にわたって水原一平の不正行為に気付かなかった理由について、文書にはいくつかの説明があります
- 言語の壁: 被害者Aは英語に堪能でなく、主に水原に依存していました。これにより、金融取引や口座の詳細について自分自身で直接管理または監視することが困難でした。
- 信頼と依存: 被害者Aは水原を信頼しており、翻訳者であると同時に事実上のマネージャーとしても依頼していました。そのため、水原が提供する情報や行動に対して疑問を抱かず、完全に依存していました。
- 金融知識の欠如: 被害者Aは自身の金融状況や詳細な管理方法に精通しておらず、主に水原や他の金融アドバイザーに依存していたため、自身の口座の異常を認識することができませんでした。
- 独立した監視の欠如: 被害者Aは他の金融アドバイザーや専門家が自身の全ての口座を監視していると考えていましたが、実際にはx5848アカウントについてはそのような独立した監視が存在していませんでした。水原がこの口座を「プライベート」と称し、外部の専門家がアクセスすることを制限していたためです。（文書では、被害者Aの金融アドバイザーや専門家が監視していた口座の具体的な数については詳細な記載はありません。ただし、彼らが被害者Aの「多数の」ビジネスアカウントを監視していたことは述べられています。）
これらの要因が組み合わさり、水原の不正行為が長期間にわたって発覚しなかった主な理由となりました。
水原一平が口座情報に変更を加えた最初の行動の日はいつ？
水原一平が被害者Aの銀行口座情報に最初の変更を加えた行為について、文書には具体的な日付と行為の詳細が記載されています。
水原は2021年9月からギャンブルを始め、その直後の2021年10月27日に、銀行口座のオンラインアクセスが始まりました。これは彼がブックメーカーのギャンブルウェブサイトへのアクセスを許可されたちょうど1か月後のことです。
この日、口座は2018年以降初めてインターネット経由でアクセスされました。そして約2週間後の2021年11月9日から15日にかけて、口座は繰り返しインターネットを通じてアクセスされました。
不正送金した回数と各日付について
文書には不正送金の具体的な回数やそれに関連する全ての日付の記載はありませんが、いくつかの具体的な送金に関する情報は提供されています。例えば、以下の日付に行われた送金が記載されています
- 2021年11月15日 – Xoom.comに40,010ドルが送金されました。これは不正送金の一部と考えられています。
- 2022年2月 – 文書には正確な日付は記載されていませんが、300,000ドルの送金が試みられ、その後成功しています。
- 2023年5月16日 – 500,000ドルがx1911アカウントに送金されました。
- 2023年6月20日 – 同じく500,000ドルが送金されました。
これらは記載されている具体的な事例であり、全体の不正送金の規模や回数を完全には示していません。文書によると、2021年11月から2024年1月までに、被害者Aのアカウントから1600万ドル以上が不正に移動されたとされていますが、すべての送金についての詳細な日付や回数は記載されていません。
動画：2024年4月12日放送【グッド！モーニング】詳細連邦検察官発表
大谷氏はこの一件の被害者だと考えられる。
大谷氏が自身の口座からブックメーカーへ24億5000万以上の送金を許可したことを示す根拠はない。
大谷氏はこれらの送金の許可をしていない。
水原氏が自身の口座へアクセスすることを許可していないと明言した。と発表。
NBCニュースでの報道内容「信頼関係が悪用された結果として注目」
大谷翔平選手の元通訳である水原一平氏が銀行詐欺で起訴されました。彼は、大谷選手と長年の友人であり通訳者としての信頼関係を利用し、大谷選手の口座から数百万ドルを盗んだとされています。水原氏は銀行に偽りの申告を行い、大谷選手の口座にアクセスしてその資金を不法なスポーツ賭博に使ったとされています。彼は現在、最大で30年の懲役刑に直面する可能性があります。
この事件は、大谷選手が英語を話せなかったために、水原氏が他のプロフェッショナルアドバイザーから口座のアクセスを拒否することで悪用されました。訴状によると、水原氏は2021年12月から今年の1月までに19,000回の賭けを行い、賭け金は10ドルから16万ドルまでとされています。彼の総勝利金は1億4200万ドル以上に上りますが、1億8200万ドルの損失により4000万ドルの赤字となっています。
スポーツエージェントのリー・スタインバーグ氏は、このような事態を避けるために選手に対しては、一般的に委任状を簡単には渡さないよう助言していると述べています。大谷選手は、自分が水原氏にスポーツ賭博のための資金を使う許可をしたことはないと強く主張しており、ショックを受けている様子です。
水原氏は連邦捜査官に全面的に協力しており、大谷選手自身はこの問題については何ら非はないとされています。この事件は、信頼関係が悪用された結果として注目されています。
海外の反応
「私たちは大谷翔平を応援します。」
「エンジェルスファンが大谷を嫌っていると悲しくなる。」
「一方大谷選手はInstagramに可愛いデコイの写真を投稿している。」
「大谷は自由人だ。」
「翔平の生涯はいつか伝記映画になるだろう。」
「私がショックを受けたのは金額ではありません。何年も意図的に翔平を利用されなかったことを望みます。」
「明日の試合には行くの？ドジャースタジアム史上最も盛大なスタンディングオベーションを翔平に贈ろう。」
「もし彼が連邦捜査局によって調査されていない違法なギャンブル操作を使用していなかったら、彼はもっと長く大谷からお金を吸い取り続けることができたでしょう。」
「この全ての時間、イッペイが絶望からこの行動に出たと思っていましたが、これらの事実は彼がただの大悪人だったことを示しています。」
「このサブ全体がどれだけ大谷を転換し、彼が実際に被害者であるとはどうしても信じられなかったか、それはかなり狂っています。」
「イッペイがブックメーカーにテキストで大谷からお金を盗んでいると伝えた部分が大きいです。」
「おかしなことに、もし彼が連邦準備制度によって調査されている違法な賭博事業を使ってギャンブルをしていなかったら、彼はおそらくもっと何年も大谷のお金を吸い上げていたでしょう。」
「ルーキー契約でやってきて、延期され、1600万ドルが足りないことに気づかなかったことから、翔平はお金のことをあまり気にしていないと判断できるような気がします。」
「聖なるたわごと、この間ずっと私は一平が必死からこれをしたと思っていましたが、これらの事実は彼がただの主要なクズであることを示しています。」
「彼はそのすべてのお金を盗み、それでクールで注目に値することさえしませんでした。ギャンブルですべてを捨てただけです。」
「これは、誰かが突然依存症の犠牲になったというよりも、よく考えられた詐欺のようです。」
「せめて罪悪感を感じて、大谷が勝つたびに恩返しをしてくれないかと思っていたが、NOだ。」
「10代の頃から一平に全幅の信頼を寄せてきた。伝説的な裏切りです。」
「大谷を攻撃し、彼が実際に犠牲者である可能性をまったく信じることを拒否したのはかなり狂気の沙汰です。」
「一平が大谷からお金を盗んでいるとブックメーカーに伝えたテキストの部分を見逃しました。その部分が大きいです。」
「2021年以降、19,000回のベットが行われていますが、どうしてそんなことが可能なのでしょうか。」
「マスコミのバカどもは大谷に謝罪せよ。」
「どうして人々はまだこれを否定するのですか？」
「狂気の陰謀論を信じる方が楽しいと思うが、この事件のすべての証拠は、この事件では翔平が無実の傍観者であることを示している。」
